Росфинмониторинг хочет увеличить срок давности по отдельным правонарушениям.
Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить срок давности по административным правонарушениям, связанным с отмыванием денег.
Существующий трехлетний период часто оказывается недостаточным: сложные преступные схемы раскрываются только после многолетних расследований и судов, из-за чего нарушителей не успевают привлечь к ответственности. Размещенный ведомством на портале нормативных актов законопроект призван закрыть эту правовую лазейку. Инициатива даст надзорным органам дополнительное время на завершение административных дел, чтобы преступники не могли избежать наказания из-за формального истечения сроков.
Привлечь станет проще
Привлечь станет проще Раскрытие схем по отмыванию денег через юридические лица — это всегда долгая и кропотливая работа. Преступники маскируют незаконные доходы с помощью цепочек подставных фирм и фиктивных контрактов, а для доказательства их вины требуется вступивший в силу приговор по уголовному делу. Из-за этого административные расследования часто затягиваются на годы.
Проблема заключается в том, что действующий трехлетний срок давности по статьям 15.27 и 15.27.3 КоАП РФ не учитывает эту специфику. Как отметил в комментарии «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, к моменту, когда следствие и суд подтверждают факт нарушения, административное дело зачастую уже невозможно возбудить.
«Если необходимые для административного дела сведения появляются уже на исходе трехлетнего срока, привлечь виновных к ответственности бывает невозможно», — пояснил депутат.
Чтобы закрыть эту лазейку, Росфинмониторинг разработал поправки, которые увеличивают срок давности в два раза. Это даст правоохранительным органам достаточно времени, чтобы довести сложную финансовую проверку до конца и наказать компании, помогающие легализовать преступные доходы.
«Сохранение действующего срока давности ограничивает возможность своевременного выявления и пресечения соответствующих правонарушений, снижая превентивный потенциал этих норм и эффективность антиотмывочного регулирования», — обращают внимание разработчики законопроекта.
Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Парламентской газете» заявил, что преступления в финансовой и экономической сферах, к сожалению, остаются распространенным явлением в России. По его оценке, на волне «либеральной эйфории» в прошлом было принято излишне мягкое законодательство, которое оставило множество правовых лазеек для злоупотреблений и нанесло ущерб государству.
В качестве одной из таких уязвимостей эксперт выделил действующие сроки исковой давности. Беляев подчеркнул, что их истечение не отменяет сам факт преступления и не уменьшает нанесенный урон, однако позволяет недобросовестным компаниям действовать более свободно. Подобная практика создает ощущение безнаказанности и существенно снижает эффективность всей системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Вдвое больше
В Росфинмониторинге предлагают увеличить срок давности по обеим статьям с трех до шести лет. Инициатива направлена на приведение законодательства к единому стандарту, так как по другим административным правонарушениям с уголовной преюдицией в КоАП РФ уже установлен аналогичный шестилетний период.
В частности, такой же срок действует для статьи 15.27.1 «Оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия массового уничтожения» и статьи 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Выравнивание сроков необходимо для того, чтобы у надзорных органов было достаточно времени на завершение расследований, зависящих от итогов длительных уголовных дел.
«Проект направлен на совершенствование выявления правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 15.27 и статьей 15.27.3 КоАП РФ, которые устанавливают ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее совершение соответствующих преступлений, — пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе Росфинмониторинга. — Статья 15.27.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем».
Увеличение срока до шести лет позволит рассматривать такие дела по существу, а не закрывать вопрос только из-за истечения времени, считает Анатолий Аксаков: «Это снижает риск того, что причастные к отмыванию преступных доходов уйдут от административной ответственности лишь из-за истечения срока, поэтому эффективность антиотмывочного контроля увеличится».
Эксперт обратил внимание на то, что повсеместная цифровизация многократно увеличила масштаб финансовых правонарушений. Расследование виртуальных преступлений требует значительно больше времени, а злоумышленники активно используют юридические уловки для затягивания процессов до момента, когда привлечь их к ответственности становится невозможно.
По мнению Беляева, ни одна отдельная мера не может дать стопроцентного результата. Тем не менее, в сочетании с другими инициативами увеличение сроков давности позволит сделать финансовый контроль более эффективным и защитить интересы общества.
По материалам «Парламентской газеты»