Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.
Изменения также затрагивают почтовые переводы денег для уплаты налогов, внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и пеней за просрочку оплаты коммунальных платежей, но при этом исключают переводы электронных денежных средств.
Ранее действовал порог, установленный в 2009 году и составлявший 15 тысяч рублей.
Помимо этого, новый документ предусматривает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные Банком России к группе высокого риска совершения подозрительных операций, получат возможность подать заявление в Центральный банк с просьбой пересмотреть их статус. Банк России будет обязан рассмотреть такое заявление в течение 15 рабочих дней, пишет «Парламентская газета».
Закон уточняет список лиц, которым оператор обмена цифровых финансовых активов и оператор информационной системы, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может поручить проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах на основе соответствующего договора.
Фото: «Парламентская газета»
Сергей Михневич