Банки обяжут сообщать об отказах в операциях всех нежелательных организаций

Пока же ведомство получает информацию об отказах в операциях с участием только неправительственных зарубежных и международных организаций, признанных в России нежелательными.

Росфинмониторинг намерен обязать банки и другие финансовые учреждения информировать о случаях отказа в проведении операций, если одной из сторон является нежелательная иностранная организация с государственным участием. Проект соответствующего документа был опубликован 18 сентября на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Ранее ведомство получало информацию об отказах в операциях только с участием неправительственных зарубежных и международных организаций, признанных в России нежелательными. Однако недавно подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным закон расширил этот перечень.

Теперь он может включать в себя практически любые иностранные компании, в том числе те, участниками или учредителями которых являются государственные органы других стран.

В связи с расширением перечня иностранных компаний, информация о которых подлежит предоставлению в Росфинмониторинг, ведомство намерено внести соответствующие изменения в правила информирования со стороны кредитных и некредитных организаций. Из этих правил будет исключено упоминание о «неправительственных» организациях.

Сроки предоставления сведений об отказе в операциях сохраняются - не позднее одного дня. Помимо данных о самой нежелательной организации, которой было отказано в операциях с денежными средствами или имуществом, банки должны будут также предоставлять информацию о контрагентах.

Общественное обсуждение соответствующего документа продлится до 2 октября.

Фото: «Парламентская газета»

Сергей Михневич