В России в 2024 году банки отказали в подозрительных операциях на сумму свыше 500 млрд рублей

Об этом сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на экономическом форуме в Казани 15 мая.

Российские банки в 2024 году отказали клиентам в проведении подозрительных операций на общую сумму более 500 миллиардов рублей.

Об этом сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на экономическом форуме в Казани 15 мая.

Подозрительные операции связаны с выводом средств в теневой оборот или вводом теневых средств в легальный оборот.

Замглавы Росфинмониторинга отметила, что 20 лет назад было трудно представить ситуацию, когда клиенту, пришедшему в банк, могли отказать в совершении операции из-за ее сомнительного характера.

По данным Бобрышевой, в прошлом году кредитные организации России отказали клиентам в осуществлении таких операций, которые банк оценивал как высокорисковые, на сумму свыше полтриллиона рублей.

В конце марта Центральный банк РФ сообщил, что в прошлом году объемы подозрительных операций сократились на 21 процент — с 113 до 90 миллиардов рублей. В регуляторе отметили, что в предыдущие два года снижение было менее значительным — на 5-12 процентов.

Согласно данным ЦБ, объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за границу в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизился на 17 процентов и составил 25,6 миллиарда рублей.

Фото: «Парламентская газета»